Investment Astana Group

Контактный телефон отдела реализации жилья

8(727)295 24 74
8(727)295 24 84



Телефон доверия

Служба качества обслуживания реализации залогов


Телефон доверия
8(727)295-24-74,295-24-84
Главная

Новости

Полезная информация

Новости

29.04.2016
Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Investment Astana Group»

Акционерное общество «Investment Astana Group» (далее по тексту – «АО «Investment Astana Group» или «Общество») с местом нахождения: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 96/98, извещает акционеров Общества о проведении в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в очном порядке Годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту - собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 209/04 от 29 апреля 2016 года).

Собрание состоится - «30» мая 2016 года в 15 часов 00 минут, в офисе АО «Investment Astana Group» по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 96/98, 2 этаж, конференц-зал, по следующей повестке дня:

1) Об избрании председателя и секретаря общего собрания и определении формы голосования;
2) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Investment Astana Group»;
3) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, предварительно утвержденной Советом директоров Общества.
4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года.
5) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.

Регистрация акционеров Общества будет проводиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 30 мая 2016 года по месту проведения собрания.
В случае если собрание в вышеуказанную дату не состоится, повторное собрание с той же повесткой дня будет проводиться по тому же адресу «31» мая 2016 года в 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров Общества при повторном собрании будет проводиться с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 31 мая 2016 года по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, будет составлен по состоянию на «30» апреля 2016 года 00 часов 00 минут на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня в офисе АО «Investment Astana Group» по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98. 2 этаж, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону - 727 295 24 61, в сроки установленные законодательством РК и/или Уставом Общества.

Порядок проведения собрания определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
Если иное не будет установлено решением Общего собрания акционеров, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на собрании устанавливается решением Общего собрания акционеров.
Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.
Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня на следующий день.
Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.